Automatyczny rejestracji transakcji o wartości równej i wyższej 1 000,00 oraz 15 000,00 Euro
Automatyczna analiza i ocena ryzyka kontrahenta
Archiwizacja transakcji z opcja bezpiecznego zniszczenia po okresie 5 lat
Powiadomienia o kontrahentach, którzy znajdują się na listach sankcyjnych
Automatyczna aktualizacja list sankcyjnych
Możliwość dodawania indywidualnych list sankcyjnych
Prosta obsługa dla pracowników odpowiedzialnych za raportowanie
Mały nakład pracy podczas analiz dziennych
Mechanizmy pomocy i filtry wspierające analizę dzienną
Integracja z kartoteką klienta
Rejestracja wpłat kasowych powyżej 1000 EUR
Analiza i weryfikacja poprawności danych w kartotece klienta
Analiza i weryfikacja transakcji podejrzanych
Szybka weryfikacja ryzyka klienta, repozytoria list sankcyjnych
Wyszukiwanie, sortowanie, grupowania transakcji
System zatwierdzania i weryfikacji analiz dziennych
Tworzenie komunikatów dla użytkowników systemu
Generowanie raportów wewnętrznych i sprawozdawczych dla GIIF