Nowy moduł CRBR współpracujący z kartoteką PI SWIB
Cel i założenia
Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, automatyzacja prac w zakresie uzupełniania kartotek klientów. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 01.03.2018 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. W szczególności Art. 34 – Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, Art. 36, ust. 2. – Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oraz Art. 39 mówiący o weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego przed nawiązaniem stosunków gospodarczych.
Funkcjonalność modułu
- Wyszukiwanie beneficjentów rzeczywistych dla wybranych spółek z prawidłowym NIP.
- Wyszukiwanie czy wybrana osoba fizyczna z prawidłowym PESEL jest beneficjentem rzeczywistym.
- Wyszukiwanie po dacie urodzenia i Imię Nazwisko czy wybrana osoba fizyczna jest beneficjentem rzeczywistym (dla osób nie mających numeru PESEL).
- Wyszukanie podmiotów / firm, z którymi dana osoba jest powiązana w relacji beneficjent rzeczywisty.
- Uzupełnienie / aktualizacja danych w kartotece o typie firma lub osoba na podstawie danych z CRBR zgodnie z ustawą AML: Imię, Nazwisko, Obywatelstwo, PESEL, data urodzenia, Kraj zamieszkania.
- Uzupełnienie danych z CRBR w sposób nadrzędny do systemu DefBank.
- Zakładanie kartoteki dla znalezionych beneficjentów rzeczywistych, zakładanie relacji beneficjent rzeczywisty.
- Zakładanie kartoteki dla spółek, zakładanie relacji beneficjent, uzupełnienie danych.
Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym
Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży
tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl
Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych
tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl
Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży
tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl
Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży
tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl